Quaderni dell’antiriciclaggio – UIF
N. 16 - Giugno 2021 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Sono ammissibili e idonei a provare i fatti rappresentati i report interni e le evidenze informatiche...........................................

Per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., ...............................

Buoni fruttiferi – Liquidazione

Fideiussione bancaria e modelli NBU / ABI - Competenza delle Sezioni Specializzate ex art. 33 L. 287/1990

Rilevazione sull'IT nel settore bancario italiano - Profili tecnologici e di sicurezza, anno 2020 "L’Intelligenza Artificiale in banca: stato dell’arte e prospettive"