BANCA D'ITALIA - QUESTIONI DI ECONOMIA E FINANZA N. 893 - Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto?

Il tema del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute e le tecnologie blockchain è di crescente rilevanza. Le tecniche utilizzate in questo ambito pongono sfide significative per le autorità di vigilanza e per l'applicazione delle normative antiriciclaggio.....................................................

Corte di Cassazione, Sez. II civ., sentenza n. 28619 del 6 novembre 2024

La sentenza riguarda una serie di ricorsi avanzati contro una sentenza della Corte d'Appello di Bari, relativa alle sanzioni amministrative inflitte dalla Consob alla Banca Popolare di Bari e ai suoi dirigenti.
Tali sanzioni sono state comminate a seguito di ispezioni congiunte della Banca d’Italia e della Consob...................

Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 659 del 2 novembre 2024, ha sancito un'importante decisione nei confronti di una banca, obbligandola a informare entro 20 giorni tutti i clienti coinvolti in un accesso non autorizzato ai loro dati personali...................................................................

Nuove Disposizioni sulla Residenza Fiscale in Italia: Circolare 20/E del 2024

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, fornendo chiarimenti sulle nuove disposizioni in tema di residenza fiscale introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2023.........................

Corte di Cassazione, Sez. III civ., ordinanza n. 27857 del 29 ottobre 2024

UIF - Statistiche - Dati sull'antiriciclaggio 1° semestre 2024

Nel primo semestre del 2024 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati, sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +3,3 e +1,5 per cento). L'incremento del semestre si osserva in varia misura in tutti i settori economici.............