Le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio

Fascicolo I - anno 2021

La mancata comunicazione delle ragioni di non appropriatezza ..........

La conoscenza degli strumenti finanziari e dell’emittente, già acquisita aliunde in ragione delle pregresse operazioni....

Lo sviluppo tecnologico ha “reso sempre più sofisticate e aggressive le attività fraudolente volte a interferire con il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento

"Il mercato del lavoro: dati e analisi. Le Comunicazioni obbligatorie" n. 2